第310章 分散里找集中(第2页)

“那就分散之中找集中！”陈默斩钉截铁的说道。

“泽天，你和金陵的同志们配合一下，像在情报中心那样，开户银行网点名称、开户时间、经办柜员信息，把所有账户信息重新梳理、归类！”

“重点找同一网点在短时间内集中开立的多个账户！特别是那些偏远地区的网点。”

“明白！”张泽天立刻应道。

高志阳也强忍着肩部的不适，主动拿起一摞开户登记表：“我帮忙人工筛查，看有没有肉眼可见的规律。”

他仔细辨认着那些字迹各异的签名和身份证复印件信息，大部分身份证主人确实是偏远地区的农民或外出打工者，照片上的人眼神茫然或憨厚，显然对自己名下突然多出的银行卡毫不知情。

时间在翻动纸张和敲击键盘的声音中流逝。

“有发现！”张泽天突然提高音量，打破了沉闷。

所有人立刻围了过去。

“看这里！”张泽天指着屏幕上筛选出的几行数据，“苏北盐港市下辖的灌河县，一个叫‘灌河县农村信用合作联社城郊分社’的网点。在过去的三个月里，有十六个涉案的‘人头账户’是在这个网点开立的！

”

“十六个？同一个网点？”陈默眼中精 光一闪。

“对！而且开户时间非常集中！”张泽天拖动鼠标，“大部分集中在六个下午，平均每次开户2-3个。开户时间间隔短，基本都在下午两点到四点之间。经办柜员记录显示，这十六个账户，涉及到了三个不同的柜员。”

庞国红立刻在旁边的地图上找到了灌河县的位置，用红笔重重地圈了出来：“灌河县…离金陵不算太远，但经济相对落后，外出务工人员多。”

“这就对上了！”他一拍大腿，“骗子需要大量真实的、偏远地区不易被察觉的身份证来开户，灌河这种地方，信息闭塞，一些农民法律意识淡薄，为了几百块钱‘租借’身份证是可能的！”

“而且，能在同一个网点、短时间内集中开户，背后肯定有‘中介’在操作！这个中介，就是连接网线背后黑手和现实世界的关键一环！”

陈默盯着地图上那个被红圈标记的小县城，“集中开户时间都在下午…这也很说明问题。上午银行人多眼杂，下午相对清静，而且柜员经过一上午工作可能略有松懈，正是浑水摸鱼的好时机。”

“不同的柜员经手，说明这个中介很狡猾，懂得规避风险，不逮着一只羊薅羊毛。”

“陈队，我亲自带队。”庞国红眼神扫过几名金陵刑警，“你们几个，收拾收拾，和我准备出门。”

“是！庞局！”几名刑警起身。

干刑警这一行，出差早就是常态，有时候出发前一个小时通知你都不是什么稀奇事儿。

“陈队，我也想申请去！”高志阳主动请缨。

“庞局...”陈默将目光看向庞国红。

“半个小时后出发，会开车吗？”庞国红看了一眼高志阳。

“没问题。”高志阳的回答很有自信。

“那就你开。”庞国红将钥匙扔给高志阳。