第309章 互联网诈骗案(第2页)

“哎，资金流向更头疼。”庞国红叹了一口气。

“这些钱钱被转走后，像变戏法一样！犯罪分子通过网银，把赃款分成几十笔甚至上百笔小额，迅速转入全国各地上百个不同的银行账户！”

“这些账户，我们查了，开户人信息要么是假的，要么就是一些偏远地区农民、农民工的身份证，他们本人根本不知情，就是被人用几百块钱把身份证‘租’去开了户！我们称之为‘人头账户’。”

“然后呢？”高志阳追问，他意识到这种洗钱方式的隐蔽性。

“然后？”庞国红苦笑，“然后就是‘车手’！有专门的下线，拿着这些‘人头账户’的银行卡，在全国各地的atm机上，像蚂蚁搬家一样，把赃款取现！”

“时间差打得非常短，等我们接到报案，顺着账户查过去，钱早就被取光了！”

张泽天插话道：“这种手法利用了网银转账的便捷性和当时银行间信息壁垒、反洗钱机制不完善的漏洞。小额分散取现，规避限额和监管。”

“对，你说到点子上了！”庞国红赞赏地看了张泽天一眼，“我们组织过几次大规模的排查，抓了一些底层的‘车手’，但这些人大多只是拿钱跑腿的马仔，对上线一无所知。”

“线索到他们这里就断了。核心的犯罪分子，那些设计骗 局、搭建网站、操控资金流向的‘高手’，全都躲在网线后面，连影子都摸不着！”

“我们传统的蹲点摸排、走访调查，在这类案件面前，有力使不出，感觉一拳打在棉花上！”

“局里压力非常大，受害企业主天天来问进展，媒体也盯着……”

他看向陈默，眼神诚恳，：“陈队，不瞒你说，我们真是被逼得焦头烂额。部里推荐你们来，是给我们雪中送炭！”

“你们在广华搞的那个情报指挥中心，结合计算机技术破案，思路很新！我们需要你们的经验，需要你们的技术力量！市局党委高度重视，我庞国红在这里表个态：专案组需要什么，我们全力支持！”

“要人给人，要设备给设备，要协调关系我去跑！只有一个要求：尽快把这群躲在暗处的王八蛋揪出来，给老百姓一个交代！”

“庞局，各位战友，感谢信任。互联网犯罪是个新战场，我们也是摸着石头过河。但案子接了，就没有退路。犯罪分子觉得躲在网线后面就安全了？那是妄想！”

陈默走到地图前，手指点着那些受害区域和标注的线索点：“传真源头、假网站技术特征、资金流最终去向、‘车手’活动规律……这些都是突破口。”

“再狡猾的狐狸，也会留下痕迹。传统手段结合新技术，线上线下一起发力！老庞，麻烦你协调两件事：第一，把所有涉案的假网站域名、服务器ip、网页截图，还有你们分析过的木马样本，汇总给张泽天。”

“第二，协调银行方面，提供更详细的、所有涉案‘人头账户’的开户时间、地点、经办网点信息，越细越好！”

“同志们，”陈默最后环视众人，声音带着一种不容置疑的决心，“这群人利用新技术犯罪，自以为高明。但他们忘了，警察的职责就是与时俱进，魔高一尺，道高一丈！”

“从今天起，我们拧成一股绳，让那些藏在网线后面的‘高手’知道，这金陵城，不是他们可以肆意妄为的法外之地！干活吧！”